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股东会议讲话稿(通用17篇)

时间:2024-02-12 20:50:12 作者:翰墨

讲话稿是指在特定场合或活动中,以口头形式向听众传递信息和观点的一种书面材料。请欣赏下面几个与各类场合相适应的讲话稿样本,并从中获得灵感。

股东会议决议

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人,有权出席股东大会并有表决权,也指其他合资经营的工商企业的投资者。下面本站小编给大家带来股东会议决议,供大家参考!

_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。经全体股东充分讨论,选举下列同志为本公司董事、监事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人员任职资格,已对其进行审查,均符合法律法规有关条件。

法人股东(盖章)自然人股东(签字)。

年月日年月日。

会议时间:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……。

二、同意修改章程……。

三、同意变更住所……。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

律师365。

会议股东:__________、__________、___________。

列席会议新增股东:_______________________________。

根据《公司法》及公司章程,________________有限公司______年_______月______日在召开股东会,出席本次股东会议的股东共_______人,代表公司股东______%的表决权,所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

决议事项如下:

1.同意公司经营范围变更为:

2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权,共________万元的出资以________万元转让给____________。

4.同意公司住所迁至_________________________________。

5.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东会议记录

会议地点:在______市______区______路______号(______会议室)。

会议性质:临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员:股东(或者股东代表)_________、_________、_________,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长_________主持,一致通过并决议如下:

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________组成,其中由_________担任组长、由_________担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)。

全体股东签字、盖章:___________________。

(自然人股东签字,非自然人股东盖章)。

____________有限公司。

文档为doc格式。

股东会议纪要

涉及当事人隐私,人名等均采用化名。

会议时间:xx年7月××日。

会议地点:在本公司会议室。

召集人:王。

会议通知时间:xx年7月××日。

会议通知方式:书面通知。

主持人:王。

会议审议事项:

一、罢免和更换公司监事;。

二、增加公司注册资本;。

三、修改公司章程。

一、就第一项审议事项,

代表%表决权的股东同意,

代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

免去李监事职务,选举谭为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,

代表%表决权的.股东反对,达成如下决议:

修改公司章程,增加如下内容:

1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

(1)股东违反出资义务;。

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;。

(4)侵害公司商业秘密;。

(5)诋毁公司商业信誉;。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东会议记录

有限责任公司股东就股权转让一事,于xxxx年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议,形成并通过(以比例通过)。

一、完全同意转让方将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方xxx,转让股权的股份分别是xx%。

二、股权转让后,公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后,按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、本决议正本一式六份,一份报工商机作关变更登记,公司存档一份,有关各方各执一份。

xxxx年xx月xx日。

股东会议决议

主持人:侯。

参加人员:侯春艳、闫立昶。

决议事项:

一、全体股东同意设立公司;。

二、公司住所为:;。

三、公司的注册资本为人民币万元;。

四、全体股东选举由侯春艳担任公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由闫立昶担任公司监事。

五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号:)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章:

股东会议决议

出席人:

主持人:___记录员:__。

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;。

二、讨论公司地址的变更;。

三、讨论选举产生公司董事会成员;。

四、讨论选举产生公司监事;。

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更。

六、修改通过《公司章程》。

会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

姓名认缴出资实缴出资出资方式。

金额比例金额比例。

__49.4149.41%49.4149.41%货币出资。

__29.7029.70%29.7029.70%货币出资。

__2.002.00%2.002.00%货币出资。

__5.005.00%5.005.00%货币出资。

二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__。

三、同意推举_____________为公司董事会成员。

四、同意推举__为公司监事,__为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

七、同意租用股东__的自购房作为公司住所,年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。

我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

关于______公司变更住所和经营范围的决定。

根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为、,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

1、同意公司住所变更为:

2、同意公司经营范围变更为:

股东会议决议

参加成员:

决议事项:

一、全体股东同意设立x公司;。

二、公司住所为:;。

三、公司的注册资本为人民币x万元;。

四、全体股东选举由担任x公司的执行董事(根据章程约定,执行董事为公司的法定代表人),由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份,股东各留一份,公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号:)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章:

经理聘任书。

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定,执行董事聘任为x公司的经理,全权负责公司事务。

执行董事签名:

股东会议记录

股东是股份制公司的出资人或叫投资人。股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人,有权出席股东大会并有表决权,也指其他合资经营的工商企业的投资者。

目录基本定义法律地位相关权利其他权利收缩展开基本定义。

股东是指通过向公司出资或其他合法途径出资并获得公司股权,并对公司享有权利和承担义务的人。严格来说,在公司法上,有限责任公司股东与股份有限公司股东的内涵有所区别:有限责任公司股东是指在公司成立时向公司出资或在公司成立后依法继受取得股权。对公司享有权利和承担义务的人。股份有限公司股东是指在公司设立时或设立后合法取得股份,对公司享有权利和承担义务的人。一般来说股份有限公司的启动资金比有限责任公司多。股东是公司存在的基础,是公司的核心要素;没有股东,就不可能有公司。从一般意义上说,股东是指持有公司股份或向公司出资者。根据《中华人民共和国公司法》的规定,有限责任公司成立后,应当向股东签发出资证明书,并置备股东名册,记载股东的姓名或者名称及住所、股东的出资额、出资证明书编号等事项。《公司法》同时规定:有限责任公司的股东依法转让其出资后,应由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。据此,非依上述规定办理过户手续者,其转让对公司不发生法律效力。由此可见,有限责任公司的股东应为向公司出资,并且其名字登记在公司股东名册者。至于股份有限公司,我国《公司法》既允许发行记名股票,也允许发行无记名股票;公司发行记名股票的,应当置备股东名册;并规定了记名股票的转让,由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。据此应理解为,股份有限公司的记名股票的持有人即为公司股东,而无记名股票的持有人则同时须将其姓名或名称及住所记载于股东名册,方为公司股东。

法律地位。

1、股东与公司的关系上,股东作为出资者按其出资数额(股东另有约定的除外),享有所有者的分享收益、重大决策和选择管理者等权利。2、股东之间关系上,股东地位一律平等,原则上同股同权、同股同利,但公司章程可做其他约定。注意:国有独资公司应由国务院或者地方人民政府委托本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责。

相关权利。

知情质询权。

有限责任公司股东有权查阅、参照公司章程、股东会决议记录、董事会会决议、监事会会决议和财务会计报告;股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告,对公司的经营提出建议或者质询,董事、管层人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;有权知悉董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的'情况;股东(大)会有权要求董事、监事、高级管理人员列席股东会议并接受股东的质询。

决策表决权。

股东有权参加(或委托代表参加)股东(大)会并根据出资比例或其他约定行使表决权、议事权。《公司法》还赋予对违规决议的请求撤销权,规定:股东如果股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

选举权。

股东有权选举和被选举为董事会成员、监事会成员。

收益权。

股东有权依照法律、法规、公司章程规定获取红利,分取公司终止后的剩余资产。

解散公司请求权。

《公司法》第183条规定,公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。

“股东代表诉讼”,是指公司的董事、监事和高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失,而公司又怠于行使起诉权时,符合条件的股东可以以自己的名义向法院提起损害赔偿的诉讼。(1)机理:既具有代表性,又具有代理性,具有公益性目的。有别于共同诉讼(代表人诉讼)以及集团诉讼。(2)原告资格:有限公司的任何一名股东,股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以代表公司提起诉讼。(3)被告范围:一类是《公司法》第152条规定的董事、监事和高级管理人员;另一类是第152条第三款规定的“他人”,即他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,符合条件的股东也可以提起股东代表诉讼。这里的“他人”应当包括任何侵犯公司利益的自然人和企业,例如大股东、实际控制人,或不法侵占公司资产的债务人等。(4)责任事由:具有违反第六章规定的忠实义务和勤勉义务的行为(原因),该行为导致了公司损害结果的发生。(5)举证责任:在归责原则上规定了“过错责任”,原告方举证。(6)前置程序:股东在一般情况下不能直接向法院起诉,而应先征求公司的意思,即以书面形式请求监事会(监事)或董事会(执行董事)作为公司代表起诉董事、监事、高级管理人员或他人。监事会、不设监事会的有限责任公司的监事,或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,股东可以依照上述规定向人民法院提起诉讼。(7)诉讼结果归属:归属于公司,而不是股东个人。股东只是按照其股权比例的数量在财务上分享因胜诉带来的股东收益。注意:股东代表诉讼解决了过去在公司权益保护方面的主体的缺位问题。

直接索赔权。

全名为对董事或高管的直接索赔权当董事或者高管的个人行为对股东个人造成直接的利益损害,股东有权直接向董事或高管进行索赔。

优先权。

股东在公司新增资本或发行新股时在同等条件下有认缴优先权,有限公司股东还享有对其他股东转让股权的优先受让权。

提议召集权。

全名为临时股东会的提议召集权在非股东会的正常召集时间,但是又有特别情况时,为了能够更大程度的扩大公司利益和实现股东利益,若符合一定条件时,股东可以提议召集临时股东会。

其他权利。

注意:有限公司层面主要体现为“单独股东权”,在股份有限公司层面主要体现为“少数股东权”,以维护小股东利益。

股东会议决议

会议通知时间:年月日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式:

到会股东情况:应到股东人、实到人。

会议主持人:(注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议:

一、决定自年月日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举为公司执行董事。会议一致选举为公司监事。

聘任为公司经理。

(全体股东签名盖章)。

自然人股东(签字)。

(注:以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)。

股东会议记录

会议地点:在xx市xx区路号(会议室)。

会议性质:临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一致通过并决议如下:

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,决定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。

二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权,开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容:。(决议内容未涉及的,应当删除。)。

全体股东签字、盖章:

(自然人股东签字,非自然人股东盖章)。

x有限公司。

20xx年xx月xx日。

股东会议决议

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,x有限公司股东会于xx年6月10日,在工业园区会议室召开了全体会议,股东、出席了会议,经表决全票同意,就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议:

一、公司住所:。

二、公司经营范围:设备的销售、维护。

三、公司注册资本:xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间:

:认缴出资额240万元人民币,占注册资本的40%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。

选举任公司执行董事,任期三年。

六、公司不设监事会,设监事一人。监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。

选举任公司监事,任期三年。

七、公司设总经理一名,由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

20xx年x月x日。

股东会议通知

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:

1、会议时间:xxx。

2、会议地点:xxx。

1、xx。

2、xx。

以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的'有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

1、会议联系方式:

联系人:

电话:

2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

xxx公司。

xx年xx月xx日。

股东会议纪要

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用xxxx会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

二〇一三年三月十二日

股东会议纪要

时间:

地点:具体地址的公司地址

参加人:全体股东(写名字)

主持人:(法定代表人的名字)

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:

1、某某退出公司,吸收xx为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加

多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工xx到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名:

年 月 日

时间:2015年2月26日

地点:长沙**公司办公室

出席人:********

主持人:*** 记录员:**

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论-公司地址的'变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论-公司法人代表改由经理担任。

五、讨论-公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙**变更为长沙市**

三、 同意推举*************为公司董事会成员。

四、 同意推举**为公司监事,**为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

七、 同意租用股东**的自购房作为公司住所,年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙**有限公司章程》。

全体股东签名:

我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于*********公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

1、 同意公司住所变更为:

2、 同意公司经营范围变更为:

全体股东签字并盖章:

股东会议通知

有限公司股东启:

有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间)年月日,有限公司全体股东在(会议地点)召开股东会议,。

会议出席对象:

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效,审议以下事项:

一、关于修改《公司章程》的'议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务,及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东有限公司。

联系地址:

联系人:

电话:

特此通知。

股东会议范文

请你于20xx年7月27日上午9时到水电开发有限公司一楼会议室,召开水电开发有限公司临时股东会议,讨论以下事项:

一、讨论决定公司经营方针;。

二、监事是否需要变更;。

三、讨论公司对内、对外投资,融资;。

四、购置和处置公司资产;。

五、讨论是否需要对公司章程进行修改。请你接到通知后准时出席股东会议。特此通知。

水电开发有限公司。

执行董事:

201x年7月5日。

股东会议纪要

会议地点:(公司会议室)。

会议通知时间、方式:20xx年12月01日,电话方式。

全体股东:郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容。

会议议题:协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长陈法金主持。经与会股东协商,一致通过如下决议:

一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后,现有股东出资情况如下:

1、股东郑赛容,认缴注册资本196.84万元人民币,占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。

2、股东郑成先,认缴注册资本181.30万元人民币,占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。

2、股东林斌,认缴注册资本139.86万元人民币,占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。

三、同意公司经营范围变更为:“公司经营范围:合金铝生产销售,生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)。

四、公司由设董事会变更为不设董事会。

五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定:

同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务,重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务,任期三年;免去龚树梅监事职务,重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务,重新聘任郑成先担任公司总经理职务,任期三年。

六、同意20xx年12月15日制定的.公司章程,章程自本决议通过之日起生效,附同意通过的公司《章程》。

全体股东签字:xxx。

xxx有限公司盖章:

二〇xx年十二月十五日。

股东会议范文

20xx年,在香港,马云主持召开了阿里巴巴的一次大型的股东大会。在君悦大酒店的会议厅里,马云作为首席执行官对股东们进行了一番独具魅力的演讲,以下是节选的一部分演讲词。

今天的这个会议我期盼了整整一年。我觉得一个公司的创始人能够讲最真实的感受是很重要的。所以,我带着去年做的一些决定和为什么来做这些决定来与各位股东们进行一些探讨和反思。也希望这个股东大会能给大家带来一些震撼的回忆。

在座的很多都是阿里巴巴的小客户和投资者,但是我们的所谓大客户和大股东也都是从小企业做起的。创业是极其艰苦的,我们需要不断地给自己希望和信心。1999年,阿里巴巴刚开始创业的时候,连续三年我们几乎没有收入一分钱,而鼓励和支持我们走下去的是我们每天收到的大量的用户感谢信。这些信件让我们感受到了希望和信心,是这些信件让我们找到了新的客户,也是这些感谢支撑着我们走到了今天。

今天,我要跟大家沟通的内容是,我作为阿里巴巴的ceo经常不断地问自己:我们这些人是为了什么?公司为什么要发展下去?其实,这些问题的答案,在这两年里变得越来越清楚和坚定。在座的股东们不断地知道我们办企业的目的是什么。我要跟在座的股东们分享阿里巴巴的价值是什么,它为什么而存在。我想阿里巴巴贯彻客户第一、员工第二、股东第三的理念正是这所有问题的根源。

公司上市的时候,我讲客户第一、员工第二、股东第三。当时有一个股东对我说,他对这个说法非常不理解,他认为股东如果只是第三位的话,那公司上市干什么。当时我就说,在这个世界上有很多把股东看做第一的公司,你可以投资那些公司,而阿里巴巴却是坚定客户第一的公司。因为我相信客户给了我们钱,我们创造价值和作出贡献,只有这样我们才能让客户们成长壮大。而同样如此,客户的钱也让我们变得强大。股东的钱不是我们的收入,只是对我们的信任,因此我仍认为公司的目的就是为客户创造价值。但这只是一步,接下来是员工让这些项目变成现实的,所以没有员工也就没有收入。而股东的利益只是一个结果。即使一家公司不挣钱,它也不是一家慈善机构,它必须要赚钱。因此,阿里巴巴一直在不断反思这样的问题。这么多年来,我越来越坚信这一点。阿里巴巴希望能够做一家对无数中小企业有帮助的企业,同时加入阿里巴巴的年轻人因为阿里巴巴这个平台也得到了很好的成长,然而股东也是有收益的,我也希望阿里巴巴在数年后成为中国最赚钱的企业,但这并不是我的目的,只是我的结果。

什么样的公司才是最伟大的公司呢?当然一家公司如果不赚钱的话,那是不道德的,也是不负责任的。股东给你钱就是让你创造更多的价值,同时才会有良好的回报。这也是阿里巴巴坚持的信念,这个信念让我们走过了十年,也将会陪伴我们走过未来的十年。我希望大家在离开的时候记住一点,你投资的这家公司坚信客户第一、员工第二、股东第三。

事实上,截至今天,我不知道在中国有多少董事长像我一样这么自信。我自信并不代表我狂妄,自信是因为我能够看到未来,我看到了更好的员工和更好的前景。大家回忆一下两年前阿里巴巴发行ipo的时候,我也在这里进行过演讲。我当时跟大家讲电子商务在中国真正做起来需要近五年的时间。我觉得这几年需要投入的应当是充足的时间。当时投资者们说阿里巴巴的利润太高,其实我也觉得很高。很多利润应该返回到市场的,用这些利润来聘请更多优秀的人才。因为真正的电子商务市场的形成是需要近十年的时间的,十年之后,整个世界的电子商务市场将会发生巨大的转变。

三年前我曾经在这里说过全世界三大互联网公司一定会有一家来自中国。至于阿里巴巴能否成为这一家我并不清楚,但我们会为此而努力。我相信我们是有这个机会的,这也是我对未来的看法。我坚信世界上最强大的互联网公司一定会出现在中国,阿里巴巴是在这个范围之内的。要成为一家这样的公司最重要的是什么?我认为是文化、管理以及领导力。我有幸与阿里巴巴的十三位高管一同去美国进行了调研和学习。我们参观了雅虎、谷歌、微软等公司,并且与一些企业家进行很多的交流。

一个人如果没有对未来的期望,只是有钱而没有思想,他会怎样?同样一家公司如果没有使命、没有展望,那么这家公司就等于没有生气,如同死水。我想要告诉大家的是阿里巴巴经过这次考察,信心越来越大。回来后,我们针对自己的团队做了一系列的改造。十年来我们证明了互联网在中国的市场和发展,电子商务在中国不但有市场,而且还十分广阔。今天,淘宝网上有1.2亿用户,支付宝有近2亿用户,这样的市场被我们充分地挖掘了。

在未来的十年我们能证明什么?十年以前的今天,我在我家里跟十八个人讲述了电子商务存在的理由和价值。现在我将向世界宣布怎么看未来的十年,我希望未来的十年,能够利用电子商务和互联网来创造世界的商业文明。因为我们不愿意再看到欺骗和不诚信,我们更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通过互联网来影响整个世界,完善市场,这也是我们未来的使命。

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